大陸將開查台商個人銀行帳戶



 根據《實施細則》,個人分拆結售匯行為主要具有以下特徵,都可能被認定為“螞蟻搬家”,其中包括:5個以上不同個人同日、隔日或連續多日分別購匯後,將外匯匯給境外同一個人或機構;個人在7日內從同一外匯儲蓄帳戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現鈔;或者5個以上個人同一日內,共同在同一銀行網點,每人辦理接近等值5000美元現鈔結匯。
  此外,同一個人將其外匯儲蓄帳戶內存款劃轉至5個以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內結匯;或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內購匯後,將所購外匯劃轉至該個人外匯儲蓄帳戶;其他通過多人次、多頻次規避限額管理都屬於個人分拆結售匯行為。
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